Diseñado para hacer que el cumplimiento sea más simple, rápido y completo desde un solo lugar.
Gestione digitalmente a los clientes en cada etapa del ciclo de vida, desde la incorporación inicial y Conozca a su cliente (KYC) hasta las revisiones continuas y la baja del cliente. Nuestras herramientas están altamente configuradas y diseñadas para usarse por separado o en combinación, para garantizar que recopile y verifique toda la información que necesita para lograr el cumplimiento regulatorio.
Los principales beneficios de nuestra solución son:
Nuestra solución de Screening Name le permite cumplir con las regulaciones antilavado de activos identificando a personas y organizaciones en una variedad de listas de vigilancia de Sanciones y PEPs a nivel global las cuales se actualizan continuamente. Usamos el poder de la inteligencia artificial y algoritmos avanzados de aprendizaje automático para garantizar que solo entreguemos las alertas correctas y evitemos falsos positivos.
Risk Scoring es una solución avanzada de cumplimiento en la prevención del lavado de activos que ayuda a las instituciones financieras y sujetos obligados a evaluar de manera continua y dinámica el riesgo del cliente durante todo el ciclo de vida.
La flexibilidad de la solución permite a las organizaciones diseñar y configurar sus propios programas de cumplimiento para evaluar la calificación de riesgos del cliente.
El Módulo Gestión de Alertas permite que el equipo de cumplimiento gestione eficazmente todos los casos de alertas ayudando a mitigar el riesgo de lavado de activos. Con nuestra solución puede revisar todos los casos de alertas sin esfuerzo, realizar investigaciones exhaustivas, documentar sus hallazgos y ver los registros de auditoría; todo en un solo lugar.
Algunos beneficios de nuestro módulo de gestión de alertas son:
La digitalización de todos los documentos del sistema de prevención del LA/FT crea una plataforma de cumplimiento completa con recopilación, almacenamiento y acceso optimizados a toda la documentación para un programa de cumplimiento rastreable y a prueba de auditorías.
La seguridad de los datos debe ser una prioridad principal para su negocio. El uso de nuestra plataforma para almacenar digitalmente sus documentos reduce significativamente el riesgo de que sus documentos relacionados con el sistema PLAFT se vean comprometidos.
Conozca los niveles de riesgo de sus clientes, Empleados, Directores y Proveedores.
Prevenga la aplicación de multas por incumplimiento de la normativa sobre prevención del LA/FT.
Análisis de riesgo y alertas sobre programas de clientes de forma periódica y automática.
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