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Ciclo de vida del Cliente

Gestione digitalmente a los clientes en cada etapa del ciclo de vida, desde la incorporación inicial y Conozca a su cliente (KYC) hasta las revisiones continuas y la baja del cliente. Nuestras herramientas están altamente configuradas y diseñadas para usarse por separado o en combinación, para garantizar que recopile y verifique toda la información que necesita para lograr el cumplimiento regulatorio.

Los principales beneficios de nuestra solución son:

  • Administre todos los datos KYC a través de una plataforma centralizada.
  • Evaluaciones automáticas de riesgo LAFT de los clientes.
  • Cumplir con los requisitos reglamentarios.
  • Reducir y optimizar el coste de cumplimiento.
  • Configuración de revisión personalizada en base a niveles de riesgo.
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Screening Name

Nuestra solución de Screening Name le permite cumplir con las regulaciones antilavado de activos identificando a personas y organizaciones en una variedad de listas de vigilancia de Sanciones y PEPs a nivel global las cuales se actualizan continuamente. Usamos el poder de la inteligencia artificial y algoritmos avanzados de aprendizaje automático para garantizar que solo entreguemos las alertas correctas y evitemos falsos positivos.

  • Lista OFAC.
  • Listas de terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
  • Lista de sanciones de la UE.
  • Listas emitidas por el Consejo de Seguridad de la ONU.
  • Personas políticamente expuestas (PEP).
  • ¡Y muchas más!

Risk Scoring

Risk Scoring es una solución avanzada de cumplimiento en la prevención del lavado de activos que ayuda a las instituciones financieras y sujetos obligados a evaluar de manera continua y dinámica el riesgo del cliente durante todo el ciclo de vida.

La flexibilidad de la solución permite a las organizaciones diseñar y configurar sus propios programas de cumplimiento para evaluar la calificación de riesgos del cliente.

  • Administre varios programas de cumplimiento dentro de la misma plataforma.
  • Factores de riesgo personalizables.
  • Configure sus propios Niveles de Evaluación de Riesgo.
  • Configure parámetros de criterios dinámicos que evalúen automáticamente los Riesgos de los clientes.
  • Reporte de calificación de riesgo del cliente.
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Alertas Automatizadas

El Módulo Gestión de Alertas permite que el equipo de cumplimiento gestione eficazmente todos los casos de alertas ayudando a mitigar el riesgo de lavado de activos. Con nuestra solución puede revisar todos los casos de alertas sin esfuerzo, realizar investigaciones exhaustivas, documentar sus hallazgos y ver los registros de auditoría; todo en un solo lugar.

Algunos beneficios de nuestro módulo de gestión de alertas son:

  • Revisión basada en el cliente.
  • Documentación centralizada de la Alerta.
  • Notificaciones de nuevas alertas generadas.
  • Dashboard informativo del estado de las alertas.
  • Pista de auditoría completa.

Gestión Documental

La digitalización de todos los documentos del sistema de prevención del LA/FT crea una plataforma de cumplimiento completa con recopilación, almacenamiento y acceso optimizados a toda la documentación para un programa de cumplimiento rastreable y a prueba de auditorías.

La seguridad de los datos debe ser una prioridad principal para su negocio. El uso de nuestra plataforma para almacenar digitalmente sus documentos reduce significativamente el riesgo de que sus documentos relacionados con el sistema PLAFT se vean comprometidos.

  • Completamente seguro por encriptación.
  • Potentes capacidades de búsqueda.
  • Facilita el flujo de trabajo en toda la organización.
  • Acceso bajo demanda desde cualquier módulo a todos los documentos almacenados.
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BENEFICIOS

Brindamos múltiples beneficios para su organización

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Proteger la reputación

Conozca los niveles de riesgo de sus clientes, Empleados, Directores y Proveedores.

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Prevenir posibles multas

Prevenga la aplicación de multas por incumplimiento de la normativa sobre prevención del LA/FT.

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Automatización

Análisis de riesgo y alertas sobre programas de clientes de forma periódica y automática.

CONTACTANOS

Ponte en contacto con nosotros

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